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在老挝金三角经济特区(下称“金三角”)成立公司,开发虚假外汇平台,再依托技术手段上线虚假投资程序,采用“杀猪盘”等手段诱骗被害人投资,诈骗71人共计1700余万元。经浙江省桐乡市检察院提起公诉,法院一审以诈骗罪判处诈骗犯罪集团组织者、管理者贺某有期徒刑十年,剥夺政治权利一年,并处罚金40万元。该诈骗犯罪集团的谭某等43名被告人因诈骗罪、偷越国(边)境罪,分别被法院判处八年六个月至一年不等有期徒刑,各并处罚金。贺某等5人不服一审判决,提出上诉。日前,嘉兴市中级法院作出二审裁定,驳回上诉,维持原判。至此,这起由最高检、公安部联合挂牌督办的特大跨境电信网络诈骗犯罪案件尘埃落定。

根据对方发来的二维码,吴女士下载了一款名叫“GKFX”的炒外汇App,并充值了100美金。令她意想不到的是,才过了10分钟,账户里的钱就涨了40%,吴女士当场提现了140美金。此后她又操作了两次,获利20%。随即吴女士被对方拉进了“杜老师VIP信息交流群”。在群里,“杜岩”作为投资大师,时常会在群内分享一些投资之道,加上群友们对他的疯狂追捧,吴女士更是对他的投资理财能力深信不疑。

不久,“杜岩”在群内发布了一条美金投资计划,并私信怂恿吴女士投资。看着群内争相投资的情景,吴女士狠了狠心,投资了1万美金。本以为这次投资会像前几次一样顺利,没想到对方却回复称,吴女士因为操作失误导致投资全部亏损,同时自己也将面临公司的处罚,唯一的解决办法就是删除所有投资记录。不知所措的吴女士只能按照对方要求进行操作,但对方很快将她拉黑了。

2020年9月至2021年12月,贺某等人在“金三角”组建“鸿宇公司”专门实施电信网络诈骗犯罪,从国内招募亲友到老挝参与诈骗。该诈骗犯罪集团实行公司化运营,内部各“股东”分工负责,将团伙成员分为数十个诈骗小组。吴女士遭遇的外汇投资诈骗只是“鸿宇公司”的犯罪手段之一,资金盘项目投资诈骗也是他们的“圈钱大招”。两种方式的“投资渠道”虽然不同,但诈骗手段相似。

在吴女士遭遇的外汇投资诈骗中博鱼官方登录入口,团伙成员按照公司“话术”,使用微信等软件添加被害人,并通过编造金融专业工作人员人设、对被害人嘘寒问暖等方式骗取被害人的信任,再诱导被害人到“GKFX”等虚假的外汇平台注册投资。一开始,诈骗分子会故意让被害人用小额投资盈利并提现,适时安排团队成员控制多个微信号,在微信群以及直播间内充当水军烘托气氛,进一步骗取被害人的信任。等到被害人放松警惕后博鱼官方登录入口,诈骗分子就会忽悠其加大投资金额。但当被害人想要再次提现时,他们则通过操控平台控制被害人盈亏或以流水未达要求、操作失误等理由拒绝被害人提现,从而达到诈骗钱财的目的。

💛(撰稿:东方茜贤)

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    • 易娟菁🔡LV0六年级
      2楼
      中新健康|专家:糖尿病患者需定期进行下肢血管超声检查🚌
      2024/07/06   来自防城港
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    • 🚄霍咏红LV3大学四年级
      3楼
      习近平在青海考察时强调持续推进青藏高原生态保护和高质量发展奋力谱写中国式现代化青海篇章🐝
      2024/07/06   来自舟山
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    • 惠福娟➜LV1幼儿园
      4楼
      美中央司令部称摧毁也门胡塞武装无人水面舰艇😣
      2024/07/06   来自醴陵
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    • 申岚苑LV4大学三年级
      5楼
      泪目!全队带着张志杰球衣登上最高领奖台,用冠军告慰亡灵🕛
      2024/07/06   来自韶关
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    • 江康先🥌✾LV0大学三年级
      6楼
      重夺羽球亚青赛混团冠军队友告慰张志杰在天之灵♂
      2024/07/06   来自福清
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    • 劳淑涛LV1大学四年级
      7楼
      13版国际 - 丝绸之路旅游城市联盟“丝路对话”在伊斯坦布尔举行☳
      2024/07/06   来自蓬莱
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